PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-12-1-021-ppatk-09-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ ATAU JASA LAINNYA

PERBAN Nomor per-12-1-021-ppatk-09-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 2

Elektronis

Article 10

Correction

Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.

Article 11

Correction

(1) PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor. (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 12

(1) Petugas Pelapor wajib menjaga kerahasiaan username dan password yang digunakan untuk mengakses aplikasi. (2) Kelalaian terhadap kerahasiaan username dan password menjadi tanggung jawab PBJ.

Article 13

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 14

(1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

Article 15

(1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor. (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 16

PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi yang dikirimkan secara manual. 929, 2011, No. 6

Article 17

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1), PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 3

Manual

Article 14

Correction

(1) Penyampaian laporan secara manual dilakukan dengan mengirimkan formulir laporan Transaksi secara langsung ke kantor PPATK. (2) Formulir laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisah dari Peraturan ini.

Article 15

Correction

(1) PBJ yang menyampaikan laporan secara manual wajib MENETAPKAN Petugas Pelapor. (2) PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan dari Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor. (3) Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 16

PBJ wajib menatausahakankan nomor laporan transaksi yang dikirimkan secara manual. 929, 2011, No. 6

Article 17

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan jabatan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalama Pasal 15 ayat (1), PBJ wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada PPATK. (2) Penyampaian perubahan nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi penggantian dengan melampirkan formulir tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 18

(1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak: a. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (submit) yang tercatat secara otomatisasi di sistem pelaporan PPATK untuk pengiriman secara elektronis; atau b. tanggal Transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara manual.

Article 19

(1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh PBJ secara manual. (2) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK dengan format mengacu sebagaimana lampiran 5 Peraturan ini. (3) Format laporan transaksi keuangan mencurigakan tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor per-12-1-021-ppatk-09-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ ATAU JASA LAINNYA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 2

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 4

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB Kelima

Article 22

BAB IV

Article 23

BAB V

Article 24